“我的欲望战胜了理性，觉得有利可图，就决定跟着李某干。”方某交代。他向李某进一步了解操作细节后，察觉李某上线下发的资金是违法犯罪所得。但在利益的驱使下，他与李某达成合作，共同接下了境外平台的加油卡充值业务。

同日21时45分，大兴安岭阿里河森工公司伊山林场有疑似火情，内蒙古森工集团立即启动森林火灾应急预案3级响应，派出370名扑火队员(其中大兴安岭森林消防支队30人)向火场机动。5月27日3时18分，扑火队员抵达火场实施扑救，火场天气晴，现场风向为西风，风力2级，火场植被为松桦混交林，林火类型为稳进地表火。5月27日5时15分火场实现合围，转入清理守护阶段。

为查明案情，办案民警多次前往涉案的加油站网点调取购卡记录，查明购卡人信息。经过进一步顺藤摸瓜，利用这4家虚假公户开通加油卡账户的方某、向某、黄某、罗某进入警方视线。

境外平台收到方某的保证金后，将资金充值到开通的加油卡账户。方某利用自己的人脉，联系需要办理加油卡的客户，以低于市场价的方式分销，从而实现资金回笼，成功将涉诈资金“洗白”。

多次与境外平台进行资金往来后，李某、方某均知晓境外平台的资金都是电诈赃款。但他们早已被金钱蒙蔽了双眼，直到落网，才懊悔不已。记者从内蒙古自治区森林草原防灭火指挥部办公室获悉，5月26日，内蒙古大兴安岭北部原始林区管护局奇乾林业局亚克鲁奇林场、大兴安岭阿里河森工公司伊山林场发生两起森林火灾。

民警对涉案建筑公司的法人代表林某展开调查，发现他的公户已被变卖，且接收的涉诈资金均通过第三方支付平台转到了武汉4家公司的账户。

李某、方某作案过程中，李某负责与上家境外平台牵线搭桥，接收平台伪造并下发的公司营业执照、法人代表身份证件、电子印章等开户资料，第一时间交给方某；方某负责联系一同玩虚拟币交易的朋友向某、罗某、黄某，利用虚假开户资料，前往加油站网点开通账户和副卡并提供给李某。

案发后，开发区·铁山区公安分局刑侦大队抽调精干警力，迅速对涉案账户信息进行梳理分析、深度研判，全力开展案件侦办工作。经过缜密侦查、循线追踪，几天后，办案民警前往河南洛阳，将涉案资金流入的一级卡账户持有者唐某抓获。

据查，这是一个组织架构清晰、成员分工明确的犯罪团伙。2021年下半年，李某从网络社交平台接触到虚拟币交易，通过买卖虚拟币赚取差价牟利。在此期间，李某结识了同为虚拟币交易爱好者的方某。一来二去的交谈中，两人逐渐熟络起来，话题也渐渐深入。

“以往的电诈案件，都是嫌疑人通过银行卡将涉案资金‘洗白’，而该案是由卡到公户的方式，我们怀疑其中有猫腻。”5月24日，办案民警讲述，警方在侦查中发现，这起案件的背后错综复杂。

5月26日14时20分，内蒙古大兴安岭北部原始林区管护局奇乾林业局亚克鲁奇林场内发现疑似火情，内蒙古森工集团森防指启动火灾应急预案4级响应，派出2架飞机、索滑降队员14名，同时指派177名扑火队员(其中大兴安岭森林消防支队40人)赴火场扑救。火场天气多云，现场风向为偏北风，风力2级，火场植被为松桦混交林。截至17时20分火场实现合围，转入清理守护阶段。

og东方馆作为加油支付的一种方式，加油卡却被不法分子盯上，将其作为“洗钱”工具。5月24日，湖北省黄石市公安局开发区·铁山区分局宣布，成功侦破全省首例利用加油卡等充值渠道，为境外电诈平台“洗钱”的案件，抓获7名嫌疑人，查获涉案加油卡300余张，涉案资金达170万元。目前，7名嫌疑人均被移送起诉。

在此期间，李某通过介绍资金转入方某的加油卡赚取佣金，方某将充值成功的加油卡分销至多个客户获取利润，向某、罗某、黄某则通过开账户办油卡获利。截至落网，李某非法获利约3万元，方某非法获利5万余元，向某等3人非法获利1.6万余元，唐某通过出借银行卡非法获利1万余元，林某通过非法买卖公户非法获利5000元。

在掌握确凿证据后，去年5月，抓捕时机成熟。为避免打草惊蛇，办案民警克服重重困难，兵分四路，暗中前往方某等4人住所附近蹲守排查、缜密布控，一举将他们抓获归案，捣毁一个利用加油卡“洗钱”窝点，查获300余张加油卡和多部POS机、点钞机等作案工具。

之后，李某将账户和副卡交由境外平台测试，确定无误。为防止充值加油卡内资金被方某等人侵吞，按照双方约定，李某将境外平台虚拟币钱包地址发给方某，方某再将略低于加油卡内金额的虚拟币投入钱包地址作为保证金，以获取境外平台的信任。

一次，两人聊到加油卡充值业务。李某得知方某一直兼职从事代办加油卡赚取差价的工作，手头积累了大批需要办理加油卡业务的顾客。李某告诉方某，他的上家是一个境外网络平台，正在四处找人充值带折扣的加油卡。这项业务收益高、风险低，充值一张折扣加油卡的佣金，抵得上方某此前代办15张加油卡的利润。

为全链条打击犯罪，彻底捣毁犯罪团伙，警方对李某进行网上追逃。去年9月，办案民警收到线索，前往黑龙江省佳木斯市，在当地警方的积极协助下，成功将李某抓获归案。

万先生说，当天上午，他接到一个属地为广东潮汕的陌生来电，对方自称是某银行客服，称万先生名下银行账户涉嫌违法犯罪，即将被冻结。见对方能够准确说出自己的个人信息，万先生信以为真。这时，该“客服”称万先生需将银行卡上的钱转到指定“安全账户”进行核查，待事情结束后会如数归还。急于自证清白的万先生积极配合，共转账10万余元。事后，他醒悟过来，发觉落入了诈骗陷阱。

替境外平台完成一轮加油卡充值业务后，李某、方某等人尝到了甜头，继续将虚拟币转入指定钱包地址，继续下一轮资金转移，先后为境外平台“洗钱”金额达170万元。