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5月21日下午,来沪务工的方女士到静安区某银行表示要转账17万元,原因是其手机银行转账限额已用完。在办理业务过程中,网点客服询问了转账用途,方女士称自己正在做兼职,需要将资金转账给合作伙伴,对方承诺在汇款成功后给予返现提成。
民警当场普法剖析此类骗局:一种新的混合型诈骗手法。诈骗分子先冒用老乡、熟人身份博取被害人信任,以借钱名义实施诈骗,如若未被察觉或未直接得手,骗子还会继续用“熟人”身份进一步诱导被害人参与虚假的高净值投资,并混入“低风险、高回报”“内部投资渠道”等多种诈骗话术,直至榨干被害人存款后失联,完成诈骗。
人人直播体育“她是我老乡,我借钱给她就能收利息”“你们怎么这都要管”……这是发生在上海市静安区曹家渡街道某银行内的一幕,情绪激动的当事人和看似正常的“熟人间”经济往来,最终因民警的几个“为什么”真相大白。
“俗话说‘亲兄弟也要明算账’,更何况这个‘谜语人’老乡,你根本就不清楚他的底细。”在接警民警的耐心劝导下,方女士最终意识到自己的处境,决定终止转账,并向民警表示由衷感谢。银行方面也因及时发现和反馈问题,得到了警方和当事人的表扬。
在沟通过程中,方女士频繁查看手机并发送消息,同时向银行工作人员展示了相关的聊天记录。注意到聊天内容涉及“兼职”“刷单”“返现”等关键词后,银行方面立即警觉起来,提醒方女士可能遭遇电信网络诈骗。然而,方女士则对此表示怀疑,情绪激动并坚持要转账汇款。
“对方是做什么工作的?现在居住在哪?”“既然是老乡,为什么你连他电话也没有?”“他今年几岁?为什么听语音和年龄不符”……安抚方女士情绪后,民警根据其陈述,列出了多个疑点,方女士随后复盘整个事件的全过程,发现自己明明是安徽人,对方账户却显示在他省,对方刚开始“借钱”说为了投资,后又称是给家里亲戚买房,其中,对方还曾邀请她参与“投资”(刷单)。
日前,上海市公安局静安分局曹家渡派出所会同地区银行发现并拦阻一起“冒充熟人+理财投资”的混合型电信诈骗,及时为市民止损17万元。
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